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盈科财富中心非法集资

时间:2013-12-17来源:http://www.027jibo.com
  

关于盈科律师事务所涉及非法集资的举报信

盈科律师事务所是一家总部在北京的合伙制律师事务所,成立于2001年。前几年在律师梅向荣接手后,近几年由于疯狂扩张和多元化经营,已在房地产和事务所扩张中欠下巨额债务,总计超过四亿,梅向荣(手机,13301375206)本人及律师事务所自身早已资不抵债,只能在今年五月伙同刘巍(手机,18616180035),郭育勤(手机,13381998007)共同成立所谓盈科财富中心进行诈骗及非法集资活动,所得款项(已超三亿)用于偿还巨额债务及利息。

盈科财富中心(百度上搜索“盈科财富管理中心”即进入该网站,网站里的有限合伙介绍即其诈骗及非法集资的主要内容及方法)是一个虚拟的机构,由刘巍,郭育勤实际控制,梅向荣派出马仔李举东协助。目前该财富中心经营场所主要在新客站洲际大酒店15,16楼盈科律师事务所办公室及古北路虹桥路同诠大厦15楼。其主要诈骗及运作手法如下:

1 由郭刘二人将梅向荣及盈科律师事务所进行精心包装,虚构投资项目,虚构梅向荣具有大量资产的假象(由于盈科律师事务所是合伙制,梅向荣并非一个人拥有,梅为达到吞并事务所的目的,故借盈科律师事务所的名义,以梅向荣个人做无限连带担保向数千个素不相识的社会个人,主要是老人进行诈骗及非法集资),向社会进行宣传,为诈骗做好铺垫。

2 由郭刘两人负责招募专职和兼职业务人员,与盈科财富中心进行签约,通过培训,开始诈骗及非法集资活动,目前已拥有超过400名业务人员。

3 郭刘两人在青浦用梅向荣作普通合伙人注册了大量的有限合伙公司,并实际控制这些公司的账户,用于将诈骗来的老年人吸收为合伙企业中的有限合伙人。

4 业务人员在各级业务主管的带领下,通过打电话,发短信,发传单等形式,邀约老年人周末去饭店等通过免费吃饭及小礼物等形式,诱骗老年人5万10万的参加盈科的所谓财富计划,成为合伙人。

5 为促使上当的老年人尽快付钱,每周再带有意愿成为合伙人的老年人去黄浦区公证处作借款公证,郭刘二人已买通了公证员俞彦超和俞依两人,利用政府机关公信力帮助一起说服上当的老年人。

6 待老年人付款后,去青浦工商局变更老年人为合伙人,封闭一个合伙企业,平均一周封闭数个合伙企业,每个合伙企业30-50人不等,诈骗及非法集资金额数百万至数千万不等。

7 梅向荣为达到集资目的,拨出年化24%-36%不等的利息及集资手续费给刘巍及郭育勤,再由刘郭两人象传销一样分配给各级主管及业务员,具体比例为郭刘两人10%-15%,各级业务人员5%-7%,上当的老年人年化利息9%-12%。郭刘两人由于实际控制这些以梅向荣为法人的合伙公司的账户及所有操作流程,他们在资金募集到位时先行将自己及各级业务人员所得扣除后(16%-24%),剩余部分再转帐给梅向荣,由梅向荣用于还债及运作

梅向荣身为律师,之所以知法犯法,主要是因为这几年高速扩张,资金链断裂,不得不以身试法,走上非法集资的道路。

而梅向荣的本性是个赌徒,旧债未还,还在举新债扩张,他指望的是通过盈科财富中心募集资金,借新还旧,他自己想停现在已停不下来了,上海的募集已赶不上还款及利息,已和郭刘两人去外地多地复制上海模式,用于偿还到期本金及利息。而刘郭二人出发点与梅完全不同,冲着高额利益以中介商的名义出现,利用保险代理人,每月获利数百万元,抱着侥幸心理,赚一票就撤。从今年五月至今,已累计诈骗和非法集资近四亿元,受害群众及老人过千,一旦其后续资金募集不到位后果不堪设想。

在经营过程中,有以下几点存在巨大问题:

1 “盈科财富中心”根本没有注册过,只是一个虚拟主题,在盈科律师事务所经营范围中并无理财等经营范围,有无证经营的嫌疑。

2  盈科财富中心业务员向不特定人群进行集资,通常采用发短信打陌生电话等手段向陌生人集资,且用高息吸引,人数众多,完全符合非法集资的特征。

3  梅向荣等虚构投资项目及标的,欺骗投资人,同时宣扬所谓梅向荣本人出资20%纯粹子虚乌有,有明显诈骗嫌疑。


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